玉源控股股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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公司及集体董事抵押授权的证书、正确、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性断言或有意义的省略。

玉源用桩区分市场占有率市场占有率有限公司第五届董事会月的第四日次相遇使充满于2010年10月23日以写、传真传输表格、向董事发送电子邮件,相遇于2010年10月27日在北京的旧称市北土城西路七号C802公司相遇室集合,相遇应受九名董事列席。,九位董事。公司监事和高级管理人员列席了相遇。。这次相遇的叫进来顺序契合有关规则。各种的董事都通行证温存思索。,经过了以下法案:

一、深思经过《公司选派变更为京的推荐信》

董事会第五次暂时相遇成功实现的事,公司对准产业结构,主营事情反而矿物资源勘查、矿井、选矿、矿物冶炼及交易。通行证温存思索,董事们,同意将公司选派变更为景园用桩区分市场占有率有限公司。。选派经部落勤劳行政管理局授权。。该推荐信应请教下次股票持有者大会深思。

提议制约:9票同意。,0票反,0弃权。

二、深思和经过《孤独董事投票法》

公司在职的孤独董事唐庆国绅士、张秋生绅士、陆永忠绅士曾任本公司孤独董事。,比照奇纳证券人的监督管理委员在流行中的典礼保证的率直的看法,我将不再是公司的孤独董事。。据以取名委员据以取名,第五届董事会孤独董事报考者造::邵九林绅士、马钧绅士、周少妮鸨母。附孤独董事报考者简历,公司第五届董事会的孤独董事会将在2010年度乍暂时股票持有者大会上由与会集体股票持有者及代表依法投票发生。

公司孤独董事发表看法:

比照《公司条例》和《公司条例》的有关规则,公司月的第四日届董事会任期满期,由董事会据以取名委员据以取名,第五届董事会孤独董事报考者::邵九林绅士、马钧绅士、周少妮鸨母,我们家以为上述的三名报考者的亲自的简历、任务表现等,未显示证据公司条例147 本条规则的必要条件,未显示证据被奇纳证监会认定为去市场买东西禁入者。。

我们家同意上述的三位孤独D报考者的据以取名。,据以取名顺序契合公司有关规则,不伤害股票持有者权益,同意将推荐信请教公司下次股票持有者大会深思。

该打算需求请教给公司的候选人提拔会点钟暂时股票持有者。。

孤独董事报考者的资历和孤独性,深圳股票交易所未出现反对国教,但是这样的,公司才干请教给候选人提拔会暂时股票持有者。。

提议制约:9票同意。。、0票反、0弃权。

三、深思经过吴洪林绅士辞去六级设岗推荐信

转岗使遭受,伍宏林绅士于2010年10月26日向公司勤勉辞去公司副总统设岗。辞职将于2010年10月26日见效。。

提议制约:9票同意。。、0票反、0弃权。

2010年乍暂时股票持有者大会工夫另行使充满。

特意地公报。

玉源用桩区分市场占有率市场占有率有限公司

2010年10月28日

附:孤独孤独董事报考者简历

1、邵九林

(1)使振作,1963年10诞月,博士卒业,1983年12月-1992年12月在武汉市轻工倔强的材料厂肩膀财务科长,1993年1月-2001年10月在大信奖学金获得者师事务各种的限公司肩膀行政经理,2001年11-直到今天肩膀奇纳青旅勤劳开展有限责任公司副行政经理、财务总监,眼前兼职荣丰用桩区分圈子市场占有率市场占有率有限公司和广西贵糖(圈子)市场占有率市场占有率有限公司孤独董事;

(二)与公司及其用桩区分股票持有者无相干相干;;

(三)公司持相当市场占有率数;:0 股;

(四)没有奇纳证监会和静止有关部门处分或许被处以刑罚害处的。。

2、马军

(1)使振作,1972年9 诞月,本科卒业,1998年7月至2005年9月,江苏仪征糖衣陷阱大律师,2005年9月直到今天在北京的旧称华堂糖衣陷阱肩膀大律师。

(二)与公司及其用桩区分股票持有者无相干相干;;

(三)公司持相当市场占有率数;:0 股;

(四)没有奇纳证监会和静止有关部门处分或许被处以刑罚害处的。。

3、周绍妮

(1)女性,1972年9诞月,博士卒业,1998年直到今天在北京的旧称交通大学教,眼前,他是上海理工大学奖学金获得者系兼职教授。,硕士探索生镇长,奇纳注册奖学金获得者师,次要探索展出是奖学金获得者作品。、公司管理、反对改革的保守当权派并购、公司理财。

(二)与公司及其用桩区分股票持有者无相干相干;;

(三)公司持相当市场占有率数;:0 股;

(四)没有奇纳证监会和静止有关部门处分或许被处以刑罚害处的。。

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