安迪苏关于董事会99真人官网选举的公告

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文件法典: 600299 文件约分:安迪苏 公报号: 2018-020 号

蓝星安迪苏提供货物股份有限公司

几乎董事会99真人官网选举权的公报

董事会和公司囫囵董事誓言、给错误的劝告性辩解或有意义的不予使用,连同其物质的确凿性。、严格和完整性承当分类人事广告版和协同责任。。 一、 董事会

蓝星安迪苏提供货物股份有限公司 (以下约分 第六感觉届董事会任期 满期,着陆《公司条例》、《文件法》、上海文件下议院 律、构成方式细则及顾虑规则,董事会选举权顺序应按PR举行 作。该公司的第七个一组董事会将 9 著名导演,非孤独董事 5 名,孤独 董事 4 名。董事会挑选委员对第七位董事会的资历 线路复查,公司在 2018 年 7 月 25 集合第六感觉届董事会十九分经过的次会,审 提案经过了。 几乎 公司第七届董事会挑选 的推荐信,第七届董事会 民事法庭(附简历):

(1)挑选 Gérard Deman 修改、 郝志刚修改、 Jean-Marc Dublanc 修改、 Michael Koenig 修改、 顾登杰修改是第七届董事会非孤独董事。 人。

(二)挑选周国敏修改、 宋丽欣未婚妻、 丁元修改、 Jean Falgoux 修改, 第第七届董事会孤独董事民事法庭。

公司孤独董事对此项推荐信宣布了孤独看:挑选顺序适合《公司条例》和 《公司构成方式》等顾虑规则;董事申请求职者专心于担负股票上市的公司董事的资历, 适合《公司构成方式》规则的供职环境。孤独董事申请求职者有柴纳文件人的监督使用公司 树立股票上市的公司孤独董事系统的落实 孤独培养存档任务的资历必要。符合委员长 该事项将查阅使合作大会论述。。

钞票还必要查阅给公司。 2018 初暂时使合作大会是由积聚的Voin集合的。 发生。公司任期 2018 2008年度一号暂时使合作会论述经过之日起三年。 公司向上海文件下议院查阅的顾虑素材,孤独董事审讯 空话是很海文件下议院的无异议为必要条件的。

二、 监事会

公司第六感觉届监事会任期 就要满期,着陆《公司条例》《公司构成方式》等中间定位 规则,应按顺序举行99真人官网选举权任务。着陆公司监事会运转使习惯于并 接合的公司实践,公司第七届监事会将由 3 名监事结合,进入职工代表监 事 1 名,非职工代表监事 2 名,公司任期 2018 年第 一次暂时使合作大 会论述经过之日起三年。

(一)非职工代表监事

公司在 2018 年 7 月 25 日集合第六感觉届监事会第十二次会审提案经过了。 关 于 挑选第七名监事会会员 的推荐信 ,赞同挑选 王岩修改、Lu Wei修改 非任务人员代表监事(附简历)。

前述的几乎 挑选第七名监事会会员 钞票还必要查阅给公司。 2018 年第 暂时使合作大会由积聚开票制选举权发生。。

(2)职工代表和监事

职员代表和有使用才能的人将由公司装设。 职工代表大会选举权发生。

职员代表特许院长与公司 2018 初暂时使合作大会的选举权 2 名 监事协同结合公司第七届监事会。

很董事、监事申请求职者均未受到过柴纳证监会及剩余部分顾虑部门的处分和 上海文件下议院惩戒,不存在《公司条例》、《公司构成方式》中规则的不得担 任公司董事、监事的事态。

格外地公报。

蓝星安迪苏提供货物有限董事会

2018 年 7 月 25 日附 :申请求职者简历

一、 非孤独董事简历

1. Gérard Deman 修改, 生于 1946 年,工事、高分子高分子化合物工程

尚未交配的幼雄兽,除英国外的欧洲国家实业使用特许(INSEAD)董事长签订协议种植。四十积年的

全速前进整个求助于神秘的变化工程全速的开展,健与内阁和工会树立资助者

相干。历任阿尔及尔学会有机神秘的变化教师,罗纳便宜酒公司创造部主

任、根底神秘的变化品公司社会开展部董事、利昂三丰有机矽化合物厂子董事、

有机矽化合物亚太区(香港)总董事,法国罗地亚公司副董事长(主持生

产),安迪苏首座运营官,安迪苏首座落实官等职。自 2010 年开端,

开端靠在上面的安迪苏主席暨柴纳蓝星小圈子董事及战术商议会诊医生。杰拉德

修改专心于充足的的跨开化使用的发现并崇尚相信导致力,其自己是信

任力使用特许的创始人经过。

2. 郝志刚修改在 2017 年 12 月 15 邀集日 2017 2008年度一号暂时使合作

将被选公司副董事长。。郝志刚修改来了。 1978 年,汉族、柴纳

籍,柴纳科特许工业技术工程讨论所工事博士,香港越过学会

MBA 硕士,在Chin担负蓝星(小圈子)提供货物股份有限公司展现司机、

山西合成橡胶G公司首座运营官行政伙计、柴纳神秘的变化工程小圈子

分部副委员长、柴纳蓝星(小圈子)提供货物股份有限公司办公楼委员长、

董事会写字台、党委副书记员,自 2017 年 9 每月一次柴纳蓝星(小圈子)提供货物

有限责任公司党委书记员兼董事长。

3. Jean-Marc Dublanc 修改, 生于 1954 年,法国籍, 1979 卒业于巴黎

实业特许国际商业专业, 1984 全球实业使用特许(实业使用特许)

青年董事签订协议 ,1992 年 Michigan 高等院校行政使用签订协议, 2002 年球形的 除英国外的欧洲国家实业使用特许导致力签订协议。东边外币使用堆的外币经济 纪人,晚年的,他在罗纳德便宜酒小圈子担负财务总监伙计。、推销的分店 财务总监、小圈子落实伙计、美国战术展现师,法国和美国的中间定位范围 事情开展和经纪单位(首要是奶品和调味品); 同时,人们还打开了汽水与该公司的营销D。,必须对付活 性剂和分类人事广告版注意品等中间定位引起的开展,直至 2006 安迪和休结交了2003, 主持市场营销和开创。并于 2010 Andysu自2000以后担负首座落实官。 官。

4. Michael Koenig 修改, 柴纳蓝星(小圈子)提供货物股份有限公司首座落实长 落实官 2017 年 5 月 19 邀集日 2016 年度使合作大会选举权发生。 公司董事。 Michael Koenig 他在德国多特蒙特学会(学会) of 多特蒙德)书房工事。拜耳小圈子(拜耳) 批)任务 积年。他在大型号的多国公司的使用和使用边有充足的的发现。,计划战术的结构、 重组、群复原物、优良的事情剖析和工业技术生产能力。 。 Michael Koenig 他的专业发现和专门知识与蓝星的STRA。 Michael Koenig 他在柴纳在流行中的性命和任务。 10 年。

5. 顾登杰修改, 生于 1964 年,汉族,柴纳籍,卒业于浙江学会,柴纳 矿业硕士(现在称Beijing)、博士;法国 ESSC 商业专科学校,EMINI-MBA 培 训。作为华能小圈分店的司机、年长的司机,Rona Planck(中) 签订协议董事,渤海(天津)罗娜便宜酒蛋氨酸股份有限公司 副总董事,安万特巴斯德国际贸易 柴纳上海股份有限公司推销的董事。 2002 年迄今为止,任安迪苏生命科学生利(上海)股份有限公司总董事。自 2015 年 10 他担负公司的副总董事。。

二、 孤独董事简历

1. 周国敏修改, 生于 1966 年,柴纳香港,香港中文学会本科卒业, 纽约州立学会实业使用硕士,美国记述师,指示使用记述 师。柴纳使充满公司财务处原委员长,毕马威记述师事务所 合作伙伴及剩余部分做零工。靠在上面的奶白色使充满公司年长的董事总董事。、首座财务官, 公司使充满委员和使用委员委员、风险与顺从委员主席;靠在上面的 香港中文学会数字化筑系会诊医生委员委员。由中间商业部组织部赋予 全国性成千的项目(筑)特长。

2. Jean Falgoux 修改, 生于 1952 年,法国农耕科特许业务,保存 农耕司机学衔,统计法硕士和实业使用硕士学位。专心于 40 充足的的国际作用发现,首要集合在野兽补料上。、野兽 卫生防护,平头安全设施,食品加工工业。历任鲁斯洛(法国) 推销的董事、鲨鱼肉特,拉塞尔英国工程师,野兽卫生防护和补料年长的副董事长 采伐板构件、法国公司的董事长兼首座落实官。、味之素 除英国外的欧洲国家区域副董事长兼董事长或落实董事。大量的退职者 公司非落实董事(股权/私募股权)。

3. 宋丽欣未婚妻, 生于 1967 年,实业使用硕士。 1989 年 7 说话六月从柴纳卒业的。 公营人民学会重压系,获法学尚未交配的幼雄兽学位; 2006 2000卒业于清华学会。 管特许,获实业使用硕士学位。 1998 年 10 重压编辑软件每月一次总编辑软件 学衔。自1997以后,他一向担负杰出录音的总编辑。,后头高处应。 到眼前为止,该录音的主持人一向主持刚过去的做零工。,它有超越二十年的充足的的开化和筑。 发现。证明正确合理于2001的柴纳年度使用会。 ,到眼前为止,会一向在举行。 集合十七届会。

4. 丁元修改, 1969 年 10 来月,法国国籍。丁修改专心于财务记述任务。、财 务日志剖析、十年的公司管理与并购教学的与讨论 发现。自 1999 年 9 月至 2006 年 9 月,丁修改在法国的巴黎。 HEC 管 记述与使用把持系终生兴旺的晚期;自 2006 年 9 自自自月以后, 社团欧洲中部,靠在上面的法国Kaihui记述兴旺的晚期、副院 长院长;自 2013 年 7 自自自月以后,郎世绿色现实性股份有限公司

(香港文件下议院上市),文件法典: 106)孤独非落实董事、复核委 员会主席、挑选委员及薪酬委员委员;自 2016 年 12 自自自月以后, 担负敏华桩股份有限公司(香港文件下议院上市),文件法典: 1999)独 立非落实董事、薪酬委员主席、挑选委员和审计委员。 员;眼前维修 Jaccar Holdings 一家人事栏使充满公司的董事;自 2008 年 6 月至 2011 年 6 月,安徽古井贡酒提供货物股份有限公司(深圳) 文件下议院上市,文件法典: 000596)孤独董事和审计委员主席; 自 2008 年 6 月至 2014 年 6 月,担负 TCL 提供货物股份有限公司小圈子 深圳文件下议院上市,文件法典: 000100)孤独董事和审计委员 主席。自 2011 年 7 月至 2015 年 6 月,担负 MagIndustries Corp.

(于多伦多文件下议院上市,文件法典: MAA)董事及复核委 员 会主席。丁修改于 2000 年 5 月卒业于法国波尔多四学会计划管 理特许,获使用学哲学博士学位。

三、 监事会申请求职者简历

1. 王岩修改, 生于 1969 年,中共党员,尚未交配的幼雄兽学位,前蓝星神秘的变化洗涤液 洗濯小圈子伙计司机,蓝星工程企业司机,蓝星使石化公司签订协议董事, 蓝星(天津)神秘的变化工程股份有限公司总董事伙计、副总董事、柴纳蓝星(小圈子) 硅酮全速部总董事。柴纳蓝星(小圈子)提供货物股份有限公司

生产使用办公楼年长的副委员长。

2. Lu Wei修改, 生于 1977 年,中共党员,在来自西北方的师范学会获益记述 尚未交配的幼雄兽学位,年长的记述师。担负柴纳蓝星神秘的变化洗涤向心性财务处 财务处记述,柴纳蓝星(小圈子)提供货物股份有限公司(机关)财务处 伙计董事,柴纳蓝星(小圈子)提供货物股份有限公司(部)财务处 主持人做零工。柴纳蓝星(小圈子)提供货物股份有限公司(机关)财务处年长的 副委员长。

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